يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام الجمعية العامة لحملة الأسهم ويُعهد إليه مسؤولية حماية مصالح الشركة وتطوير أعمالها وتحقيق إستراتيجيتها و إاستنباط رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات المساهمين، ويتوجب على المجلس أيضاً أن يعمل على تجنب تعارض المصالح على أن تكون الأولوية دائماً لصالح الشركة.
ينتخب المساهمون أعضاء المجلس بالتصويت/الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة الانتخاب لمدد مماثلة. كما ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. و يتعين بناء أو تشكيل هيكل متوازن لمجلس الإدارة بما يضمن:
يكون للشركة رئيس تنفيذي من بين أعضائه أو من خارجه يعينه مجلس الإدارة يناط به إدارة الشركة ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت. وألا يكون عضواً في شركة مماثلة أو منافسة أو أن يكون تاجراً في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ولايجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد تأسيس الشركة أو قرارات الجمعية العامة، كما له أن يوزّع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. كما يجوز للمجلس أن يفوَّض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحد من الغير بالقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة أو ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس. وتتضمن مهمام ومسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
4. المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة:
رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير للمساءلة عن أعمالهم وتصرفاتهم وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة وذلك خلال فترة عضويتهم ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية قرار من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة في طور التصفية يتولى المصفي رفع الدعوى. لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى ويجوز للمساهم رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً
يتم توفير برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، ويتضمن هذا البرنامج ملفاً يضم وصفاً لمهام وأنشطة الشركة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر ونظام الرقابة، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ذات صلة. ويتم تقديم الأعضاء الجدد إلى زملائهم من أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية، ويتم التنسيق لإجراء زيارة المواقع الرئيسية لأصول الشركة. ثم تتم مراجعة البرنامج التعريفي وتعديله بشكل دوري وضمان توفره في حال تغير المجلس أو أحد أعضائه على أن يتضمن الأمور التالية:
التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس الإدارة شاملاً أداء الرئيس و نائب الرئيس، حيث يتم إجراء التقييم الذاتي بشكل سنوي ويتم مراجعة واعتماد التقييم من قبل مجلس الإدارة على أن يتم تقييم الأداء من خلال مؤشرات أداء موضوعية (KPIs) لتقييم مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه، على أن يتضمن:
أ- مؤشرات نوعية:
ب - مؤشرات كمية:
يتم إجراء تقييم سنوي لأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من قبل كافة أعضاء المجلس لتحديد مستوي الأداء ومدى الحاجة إلى التطوير على المستوى الفردي بناء على النموذج المعد لذلك.
يتم تقديم الدعم والتدريب اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما يستجد من معايير وتنظيمات وتحديثات خاصة في مجال العمل الإداري والمالي وذلك لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم وثقل خبراتهم وبصفة خاصة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.
يحصل أعضاء المجلس على المكافآت التي يوصي بها المجلس ويتم عرضها ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للموافقة عليها. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجميعة العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها أو مسماها ويجب أن تتضمن سياسة المكافآت المعايير التالية كحد أدنى:
يتم تحديد مخصصات مجلس الإدارة (مخصصات السفر لمهام رسمية، و التدريب وغيرها) ضمن بند المخصصات باللائحة الداخلية المعتمدة للشركة.
تقوم الشركة بتأمين أعضاء مجلس الإدارة ضد الضرر والأخطار لحمايتهم وتغطيتهم في حال تعرض أي منهم لتهديد أو لأية دعوى قانونية بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة، سواء كانت مدنية أو جزائية أو إدارية أو أي إجراء قانوني أو مقاضاة، ويكون هذا التأمين إلى أقصى الحدود المسموح بها بموجب القانون بما في ذلك المصروفات القانونية وجميع الأحكام والغرامات والمبالغ المدفوعة
يتمتع نائب رئيس مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات وكذلك المسؤوليات المنوطة برئيس مجلس الإدارة في حال غيابه أو عدم تواجده.
فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة. ويجب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة العديد من الاشتراطات وفقاً لما يلي:
أ- المعايير الفنية:
ب- معايير الالتزام:
ج- المعايير الأخلاقية:
د- المعايير العلمية:
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أي مجالات أخرى، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة.
يقوم مجلس الإدارة بتعيين وتحديد أتعاب أمين السر من بين موظفي الشركة وتحديد مهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلّف بها ولا يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة، ويتولى متابعة المهام التالية:
1- الاجتماعات والنصاب:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية ويتم تحديد ما سيتم مناقشته من موضوعات ذات صلة بنشاط الشركة مع مراعاة ما يلي:
2. الدعوة لاجتماعات المجلس:
تتم الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة بشكل رسمي قبل فترة كافية من الموعد المحدد للاجتماع على ألا تقل عن ثلاثة أيام عمل مع مراعاة الدعوة للاجتماعات الطارئة. ويحق لعضوين من أعضاء من مجلس الإدارة طلب اجتماع طارئ وتوجيه الطلب رسمياً إلى رئيس المجلس على أن يقوم أمين سر المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة.
3. الاعتذار عن عدم الحضور:
يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس ونائبه الإبلاغ عن عدم الحضور مع ذكر الأسباب قبل موعد انعقاد الاجتماع.
4. دعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات:
يجوز دعوة أحد أو عدد من مدراء الإدارة التنفيذية أو أي من الموظفين أو مدققي الحسابات الخارجيين أو الداخليين أو الاستشاريين وغيرهم، بناءً على طلب الرئيس و/أو نائب الرئيس وفقاً لما يرونه مناسباً، بغرض تقديم المعلومات أو تقديم شرح أو عرض أو للرد على استفسارات يطرحها المجلس والتي تقع ضمن مجال اختصاصاتهم.
5. محاضر الاجتماعات:
يلتزم مجلس الإدارة بمناقشة أية مواضيع تدرج على جداول أعمال الاجتماعات بمنتهى الشفافية على أن يتم تزويد الأعضاء بالمعلومات التي تتيح اتخاذ القرارات ويتم إثبات القرارات المتخذة وجميع الوقائع متضمنة التحفظات بمحضر الإجتماع (إن وجدت) على أن يتضمن محضر الإجتماع ما يلي:
6. التصويت على قرارات مجلس الإدارة:
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي فيه الرئيس.
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة (علوم إدارية / إدارة صناعية) - جامعة الكويت.
يتمتع السيد/ عبد الفتاح معرفي بخبرة تزيد عن 43 عاماً. وقد تميز في مختلف المجالات ولكن قوته الأساسية وخبرته الواسعة تأتي في القطاع العقاري. إلى جانب قطاعات مختلفة مثل البنوك والاستثمار والتعليم والترفيه والسياحة والتطوير والضيافة والخدمات في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها - جامعة الكويت.
يتمتع السيد/ عدوان العدوانى بخبرة تزيد عن 46 عاما، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري، والبنوك، والمالية، والاستثمار، والمقاولات، والضيافة، والخدمات والتطوير في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة البحرية – أكاديمية مين البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية).
يتمتع المهندس إبراهيم الغانم بخبرة تزيد عن 43 عاما، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري والضيافة والترفيه والخدمات والاستثمار والتطوير و النفط والصناعات البتروكيماوية والشحن في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في التجارة والتسويق من جامعة الكويت.
يتمتع السيد/ حسين جوهر بخبرة تزيد عن 40 عاماً، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري والضيافة والخدمات والاستثمار والتطوير في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الولايات المتحدة الأمريكية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية).
يتمتع السيد/ عبدالعزيز الحساوي بخبرة تزيد عن 35 عاماُ، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري والسياحة والضيافة والبنوك في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الهولندية بالكويت، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت.
يتمتع المهندس عبد المطلب معرفي بخبرة تزيد عن 22 عاماً، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل القطاع العقاري، وتطوير الأعمال والمشاريع، والسياحة والضيافة، في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة لويولا ماريماونت (الولايات المتحدة الأمريكية).
يتمتع السيد/ طلال البحر بخبرة تزيد عن 15 عاماً، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والاستثماري، والاستثمار ، والضيافة في دولة الكويت وخارجها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (المحاسبة) من جامعة الكويت.
يتمتع السيد/ يوسف العوضي بخبرة تزيد عن 16 عاماً، ويشغل منصب إداري رفيع وعضوية مجلس إدارة في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات والتعليم والبنوك والعقارات وغيرها.
يشغل حالياً المناصب التالية:
وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركات أخرى.
الشرق - شارع جابر المبارك
بناية الشركة التجارية العقارية
جميع الحقوق محفوظة، الشركة التجارية العقارية
تصميم وتطوير بواسطة ديزاين ماستر
